CORPORATE COMPLIANCE.
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CORPORATE COMPLIANCE.

CORPORATE COMPLIANCE.

La Reforma del Código Penal, sin duda, supone un impulso importante para las organizaciones en
materia de control interno y cumplimiento. Las empresas deben adoptar y ejecutar con eficacia
modelos de organización y gestión que incluyan medias de vigilancia y control para prevenir delitos.
Y son precisamente estas medidas las que se denomina como Programas de Compliance.
Este Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance), se realiza previo estudio y una
buena delimitación de la compañía a la cual se le va a implementar. Resultados adecuados y efectivos.
Una buena gestión y definición del Compliance es, sin duda, un elemento vital para la supervivencia de
las organizaciones. Se trata de un aliado del gobierno corporativo que debe ayudar a crear una cultura
de integridad y a mitigar riesgos de incumplir y desaparecer.
En que consiste un Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance):

Monitorizar y analizar la empresa y como está organizada.
Identificar las posibles conductas de riesgo y catalogarlas
Diseñar los mecanismos para evitar que se produzcan dichas conductas.
Establecer una estructura que vigila: Figura del Compliance Officer.
Formar al personal.
Establecer un canal de denuncias anónimo.
Establecer las sanciones para quien incumpla el PPD.
Hacer un seguimiento y revisión continua.
Ventajas de implementar un Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance)
Ventajas Financieras. Ahorro económico de las posibles sanciones derivadas de sus incumplimientos
normativos.
Exención de Responsabilidad Penal: Toda empresa que adopte y ejecute con eficacia un modelo de
organización y gestión estará exenta de responsabilidad de aquellos delitos cometidos en nombre o por
cuenta de la sociedad o en el ejercicio de la actividad social (con beneficio directo o indirecto para la
empresa) por sus representantes legales, directivos, cargos y empleado.
Creación de valor: Desempeño de la actividad desde un punto de vista ético y cumpliendo la normativa
vigente.

Por todo ello, nuestra área de Corporate Compliance ofrece un asesoramiento integral de calidad en
todos los aspectos relacionados con la legislación e implantación de programas de prevención de
delitos.