COMPLIANCE IT.
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COMPLIANCE IT.

COMPLIANCE IT.

La Reforma del Código Penal, sin duda, supone un impulso importante para las organizaciones en
materia de control interno y cumplimiento. Las empresas deben adoptar y ejecutar con eficacia
modelos de organización y gestión que incluyan medias de vigilancia y control para prevenir delitos.
Y son precisamente estas medidas las que se denomina como Programas de Compliance.
Este Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance), se realiza previo estudio y una
buena delimitación de la compañía a la cual se le va a implementar. Resultados adecuados y efectivos.
Una buena gestión y definición del Compliance es, sin duda, un elemento vital para la supervivencia de
las organizaciones. Se trata de un aliado del gobierno corporativo que debe ayudar a crear una cultura
de integridad y a mitigar riesgos de incumplir y desaparecer.
En que consiste un Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance):

• Monitorizar y analizar la empresa y como está organizada.
• Identificar las posibles conductas de riesgo y catalogarlas
• Diseñar los mecanismos para evitar que se produzcan dichas conductas.
• Establecer una estructura que vigila: Figura del Compliance Officer.
• Formar al personal.
• Establecer un canal de denuncias anónimo.
• Establecer las sanciones para quien incumpla el PPD.
• Hacer un seguimiento y revisión continua.
Ventajas de implementar un Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance)
• Ventajas Financieras. Ahorro económico de las posibles sanciones derivadas de sus incumplimientos
normativos.
• Exención de Responsabilidad Penal: Toda empresa que adopte y ejecute con eficacia un modelo de
organización y gestión estará exenta de responsabilidad de aquellos delitos cometidos en nombre o por
cuenta de la sociedad o en el ejercicio de la actividad social (con beneficio directo o indirecto para la
empresa) por sus representantes legales, directivos, cargos y empleado.
• Creación de valor: Desempeño de la actividad desde un punto de vista ético y cumpliendo la normativa
vigente.

Por todo ello, nuestra área de Corporate Compliance ofrece un asesoramiento integral de calidad en
todos los aspectos relacionados con la legislación e implantación de programas de prevención de
delitos.